Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 32
Indien een instelling niet voldoet aan haar verplichtingen ingevolge artikel 16 of 17, tweede lid, kan de op grond van artikel 24, eerste lid, aangewezen persoon door middel van het geven van een aanwijzing de instelling verplichten binnen een door de op grond van artikel 24, eerste lid, aangewezen persoon gestelde termijn een bepaalde gedragslijn te volgen aangaande:
a
de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme; en
b
de opleiding van werknemers als bedoeld in artikel 35.
Jurisprudentie bij dit artikel
- Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.
- Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
